帮助诈骗集团转移黑钱，东窗事发被抓获。日前，灵璧县检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人李某、张某。
陈某原是某网络诈骗集团成员，为不暴露行踪，暗地里物色他人帮其集团转移赃款。现年30岁的李某经朋友介绍认识了陈某，并答应帮忙。为完成陈某所托之事，李某找到了张某并邀其一起干，李某先将陈某送来的套现用的多张银行储蓄卡交给张某。每当陈某告知需要转移钱时，李某便通过微信提前通知张某刷卡时间及转移金额；再由张某联系他人使用POS机刷卡套现，刷出钱后转存到张某的银行卡内；张某取现后，交给李某，李某再派人将现款送到陈某指定的地方，交给指定人员。起初，李某、张某等虽对陈某的大额钱款的来路持有疑虑，但为了得利，二人并没有终止其行为。经查证，从2017年11月到2018年1月，短短的几个月时间，李某、张某等人帮助套现转移钱款总计达2000万元左右，数额特别巨大，他们也从中获取了相应的提成。
为保障广大群众的财产安全，严厉打击各种形式侵财犯罪，灵璧县检察院迅速作出决定，对李某、张某依法批准逮捕。
邱红莲尤加香 |
