安徽省人民检察院

刑事申诉复查决定书

皖检刑申复决〔2018〕14号   

申诉人安徽**物资有限公司，法定代表人韩某（现任张某），地址安徽省合肥市高新区**路**号**室。

申诉人****联合电力燃料有限公司，法定代表人王某，地址安徽省合肥市高新开发区**路**号。

被不起诉人陆某某，男，1984年**月**日出生于江苏省江阴市，身份证号码3202191984********，汉族，大学文化，原江阴**有限公司员工，住江苏省江阴市**华都***栋***室（户籍地：江苏省江阴市**号**室）。2017年7月10日因涉嫌合同诈骗犯罪被合肥市公安局刑事拘留，同年11月14日合肥市人民检察院经审查对其作出不起诉决定。

申诉人安徽**物资有限公司（以下简称**物资公司）、****联合电力燃料有限公司（以下简称****公司）因犯罪嫌疑人陆某某涉嫌合同诈骗一案，不服合肥市人民检察院合检刑不诉（2017）67号不起诉决定书，认为陆某某帮助蒋某某、陈某、张某某等人行骗，构成合同诈骗罪共犯，应追究其刑事责任，向本院提出申诉。

本院复查查明：2013年至2014年间，江阴**电力燃料有限公司实际控制人蒋某某因煤炭贸易欠江阴**有限公司（以下简称江阴**公司）实际控制人陈某巨额货款，陈某安排陆某某等人向蒋某某催要欠款，因蒋某某无力偿还，催要无果。2014年4月29日蒋某某承包了上海**发展（集团）有限公司（以下简称**公司）能源部。2014年12月蒋某某向**物资公司谎称**公司是商务部下属国有企业，提出以**物资公司为平台采购煤炭，之后将煤炭转售**公司，再由**公司将煤炭出售给实力雄厚的国有企业“南方水泥公司”换购水泥出口，账期为30个工作日。平台上下游企业及资金均由蒋某某全权负责，**物资公司无需动用资金就可获得每吨煤炭1.5元至2元的利润。蒋某某还谎称**公司与“南方水泥公司”均为国企，不存在支付风险，**物资公司总经理杨某某、设备材料部主任李某某遂决定与蒋某某以该模式开展业务合作。2014年12月23日蒋某某等人以**物资公司名义与广西黎君贸易有限公司签订合同，从该公司购进一船煤炭,同时蒋某某等人又以**公司名义与**公司签订煤炭销售合同，将该船煤炭货权转移给**公司，随后又转移给江阴**公司。陈某安排陆某某到江阴港确认煤炭到港后，又将煤炭货权转移给深圳飞马国际供应链股份有限公司用于抵债。

2015年1月23日李某某前往**公司总部考察，为应对考察，陈某、蒋某某、张某某等人商量对策，决定由张某某冒充**公司副总经理接待李某某，陆某某参与接待，向李某某谎称**发展公司系国有企业，资金雄厚，以**物资公司名义采购的煤炭经过**公司转手已经出售给“南方水泥公司”，隐瞒煤炭已被用于抵债的真相，骗取信任。2015年3月6日杨某某前往**公司总部考察，蒋某某、陈某、张某某等人再次以同样方法欺骗杨某某，骗取信任，陆某某同样参与接待,继续以**物资公司为平台对外采购煤炭。蒋某某、陈某、张某某、陆某某等人通过以上手段，先后与广西黎君贸易有限责任公司等五家煤炭供应商签订合同，采购45.6万吨煤炭价值约2.04亿元人民币，并按照之前的方法直接将煤炭货权转移给陈某控制的江阴**公司、蒋某某控制的江阴**电力燃料有限公司等公司用于抵债。

本院复查认为，原案被不起诉人陆某某作为陈某公司员工，按照陈某要求长期跟随蒋某某清欠债务，负责**公司能源部日常事务。根据陈某安排，陆某某陪同蒋某某前往**公司洽谈煤炭业务；参与蒋某某、张某某等人接待杨某某、李某某考察，张某某等人谎称**公司为国有企业，实力雄厚，欺骗**公司。陆某某虽在过程中有参与他人欺诈的帮助行为，但客观上起到欺诈作用的证据不足，在案证据尚不足以证实陆某某具有非法占有**公司财物的主观故意和参与策划、共谋合同诈骗的行为。综上，陆某某涉嫌合同诈骗证据不足，不符合起诉条件，合肥市人民检察院合检刑不诉（2017）67号不起诉决定正确。申诉人未能提供影响案件事实和定性的新证据，申诉人申诉理由不能成立。

本院决定：根据《人民检察院复查刑事申诉案件规定》第四十条第（一）项规定，维持合肥市人民检察院对陆某某不起诉决定。

2018年12月7日